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相关交易-对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿-卓创资讯塑料网

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毛不易新歌43分钟

騙子和賭徒的世界 ICO等融資騙局多多

圍剿虛擬幣炒作 多家區塊鏈公司已被查

實際上,目前已有區塊鏈公司被警方調查。

實際上,這並非是央行首次對虛擬幣的炒作及融資進行定性。早在2012年到2013年間,比特幣價格從200多美元,一路狂飆數倍1000多美元,主要玩家來自中國。2013年12月,央行就曾發佈《關於防範比特幣風險的通知》稱,比特幣等虛擬幣並非合法的貨幣。當時便引發了比特幣等數字貨幣的大跌走勢。

不僅如此,此前市場傳言比特大陸實際控制人詹克團被警方帶走,而神馬礦機CEO楊作興或也因詹克團「被帶走調查」。

「如果深入了解,你會發現,用ICO等方式融資的世界中,基本上都是騙子和賭徒。」一位區塊鏈相關人士在接受財聯社記者採訪時表示,雖然他也曾想用ICO等方式融資,但通過一番研究后最終作罷。

2017年,ICO等虛擬幣融資模式興起,坊間傳言「只有3種ICO的虛擬幣」:一種是翻3倍的、一種是翻10倍的、一種是翻100倍以上的。然而現實卻是十分骨感。

「萬變不離其宗。」一位業內人士表示,這些新的虛擬幣盤子很小,無論是拉升還是砸盤,都易如反掌,這些操作都掌握在莊家手裡。

然而,在這些「大神」眼中的韭菜們,卻是另一翻景象:即便已經虧掉九成本金,仍然不會放棄,甚至在各個炒幣群里,有人甚至大量回收已經跌到谷底的虛擬幣,以期待不久后可以翻盤。

此外,央行還曾叫停虛擬幣交易平台的人民幣交易業務,並勒令第三方支付等平台停止與相關交易平台合作。不少大型交易平台不得不將相關業務搬離中國。

再定性炒幣行為 屬非法公開融資行為

「如果是好項目,一級市場投資人和交易平台都會將幣留在手裡以期升值,但如果是沒有價值的空氣幣,則會在上交易所後幾方聯合砸盤,收割二級市場的韭菜。」上述人士說,即便是最有經驗的區塊鏈投資人,在二級市場都會「輸掉底褲」。

財聯社(北京 記者 姜樊)訊,近期,區塊鏈概念再次迎來春天,但比特幣、以太坊等虛擬幣非但未迎來一波「高潮」,反而寒意陣陣。

「最重要的代碼都是抄來的,融資以後獲得的資金實際上是比特幣、EOS等虛擬幣,動輒價值上千萬元。」上述業內人士稱,由於這些虛擬幣沒有國界,所以在國外兌換成美元,通過設立一些皮包公司等左手倒右手的手段,動輒融資千萬的資金就落入發幣者手中。

今日,上海相關監管部門表示,將加大監管防控力度,打擊虛擬幣交易。並再度將虛擬幣相關炒作定性為未經批准非法公開融資行為。

「近日,在區塊鏈技術推廣宣傳過程中,虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。」《公告》指出,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門,對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治,責令在摸排中發現的為註冊在境外的虛擬貨幣交易平台提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

上海監管稱,近年來,與虛擬貨幣相關的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花樣翻新、投機盛行,價格暴漲暴跌,風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣,其本質上屬於未經批准非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪,嚴重擾亂經濟金融秩序。

在此次《公告》中,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部要求,積極開展上海地區相關集中清理整治,於2017年10月底完成當時已發現的13 家ICO 平台和10 家虛擬貨幣交易平台的清理整頓。在集中清理整治之後,繼續保持高壓態勢,對監測發現的參与虛擬貨幣活動的機構,採取約談、檢查、取締等監管措施,及時化解相關風險。

「投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動,以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向公安機關報案。」《公告》稱。

一些交易平台也在其中起到關鍵的作用。

顯然,這種打擊遠未結束。上述《公告》指出,下一步,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求,對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患於未然。

此前有業內人士曾直言,此次區塊鏈的火熱,是「國家隊入場」,首先清理的便是「野路子」的炒幣行為,這意味着幣圈的騙子們「末日」就要到了。如今,監管層多次強調打擊炒幣行為,似乎也正印證着這樣的預言。

一位專註于區塊鏈天使投資的人士透露,在新幣登陸交易平台(相當於二級市場)之前,都會有一級市場的人士進行投資。無論是一級市場的投資者還是二級市場的交易平台,往往都會得到一定比例的新幣。

上述業內人士之言,雖然剛開始通過ICO融資的虛擬幣還有一些是為了技術驅動的,但後來ICO概念火爆后,越來越多的新幣連白皮書都在造假:

值得注意的是,在ICO被整頓之後,越來越多的融資形式接連出現。

此後,ICO等以比特幣、EOS為基礎的融資行為再度火爆,央行再度出手整治。2017年9月4日,中國人民銀行等七部委發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》(以下簡稱《公告》),對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,境內虛擬貨幣交易規模大幅下降,有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的衝擊。此後,針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,進一步加強監管,並從支付結算端入手持續加強清理整頓。

今年9月,杭州存信數據科技有限公司被杭州市公安局西湖分局古盪派出所查封。存信科技是知名區塊鏈項目公信寶的研發和運營方,這家公司算得上是區塊鏈領域的明星企業。而幣圈名人李笑來是該平台股東。

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